7 zogenaamd ongebruikelijke transacties in het Nederlandse deel zijn in 915 verzonden naar de Financial Intelligence Unit (FIU) van Sint Maarten voor een totaalbedrag van ruim 2014 miljard dollar.
60% van de ongebruikelijke transacties, of $ 439 miljoen, werd gerapporteerd door Nederlandse bankinstellingen, 27% door geldtransactiemaatschappijen (8,35 miljoen USD) en 1,3% door de trustsector. inkomen (17,68 MUSD). De douanediensten vonden slechts 6,3% van de transacties, maar voor een bedrag van bijna 1,7 miljard USD. Volgens bij banken verzamelde informatie houden de aangetroffen ongebruikelijke transacties voornamelijk verband met illegale activiteiten, witwassen van geld of fraude. (Meer details op www.soualigapost.com)
8,257 totaal bekeken
Geen reacties