Een gedeeltelijk Nederlands domicilie is woensdagochtend voor de rechtbank gedagvaard. De 37-jarige vrouw wordt beschuldigd van oplichting van de staat en witwassen van geld; tegen de 41-jarige man voor het verbergen van het pand voor de zwendel.
Het uitgevoerde onderzoek bracht de volgende feiten aan het licht. Als onderdeel van haar bedrijf gevestigd in Saint-Barth, vroeg de vrouw het solidariteitsfonds aan dat door de overheid is opgericht om bedrijven te helpen die getroffen zijn door de covid-19-crisis. Het verklaarde een omzet van 2 miljoen euro en kreeg 229 euro aan financiële steun van de staat. Een deel van dit bedrag, namelijk 000 euro, maakte zij vervolgens over naar Dubai.
Deze overdracht werd opgemerkt door de diensten van Tracfin. Zo is een onderzoek gestart en is het mogelijk de vrouw te identificeren. Onderzoekers geloven dat ze de omzet van haar bedrijf zou hebben overschat. Wat zijn metgezel betreft, hij wordt ervan beschuldigd 229 euro te hebben misbruikt.
Ze vroegen allebei tijd om hun verdediging voor te bereiden, net als de gerechtelijke instantie van de staat (het slachtoffer). De rechtbank heeft de zaak terugverwezen naar begin september.
(Soualigapost.com)
6,556 totaal bekeken
Geen reacties