En 7, se enviaron 915 transacciones supuestamente inusuales en la parte holandesa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Sint Maarten por un monto total de más de 2014 mil millones de dólares.
El 60% de las transacciones inusuales, o $ 439 millones, fueron reportadas por establecimientos bancarios holandeses, el 27% por compañías de transferencia de dinero (8,35 millones de dólares) y el 1,3% por el sector fiduciario. ingresos (17,68 MUSD). Los servicios de aduanas encontraron solo el 6,3% de las transacciones, pero por un monto de casi 1,7 millones de dólares. Según la información recopilada de los bancos, las transacciones inusuales encontradas están relacionadas principalmente con actividades ilegales, lavado de dinero o fraude. (Más detalles en www.soualigapost.com)
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