Plus de 2 milliards USD de transactions inhabituelles enregistrées à Sint Maarten 

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7 915 transactions supposées inhabituelles en partie hollandaise ont été adressées en 2014 à la Financial Intelligence Unit (FIU) de Sint Maarten pour un montant total de plus de 2,15 milliards de dollars. 

60 % des transactions inhabituelles soit 439 millions de dollars, ont été signalés par les établissements bancaires de la partie hollandaise, 27 % par les entreprises de transfert de fonds (8,35 M USD) et 1,3 % par le secteur des fiducies de revenus (17,68 MUSD). Les services des douanes n’ont constaté que 6,3 % des transactions mais pour un montant de près de 1,7 milliard USD. Selon les informations recueillies auprès des banques, les transactions inhabituelles constatées seraient principalement liées à des activités illégales, de blanchiment d’argent ou de fraude. (Plus de détails sur www.soualigapost.com)

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