In juni 2020 werd PC, een bedrijfsleider, het onderwerp van een aanklacht bij de openbare financiële diensten: om zijn accountant te bedanken voor zijn hulp bij oplichting, zou hij hem vijf jaar eerder een Rolex-horloge aanbieden voor meer dan 20 dollar. Het openbaar ministerie vertrouwt het onderzoek toe aan de onderzoeksafdeling van Saint-Martin.
De onderzoeken zullen alleen betrekking hebben op de voorwaarden voor verkrijging van het luxe horloge. Ze onthullen dat PC het heeft gekocht, maar dat de naam op het garantiecertificaat van het juweel die is van SF, een vriend van PC. Toen ze ontdekten dat SF PC het horloge contant vergoedde, vermoeden de onderzoekers SF van witwassen (terwijl de anonieme persoon PC beschuldigde). Ze vragen hem naar de bron van dit geld. SF beweert meerdere keren in het casino te hebben gewonnen; om het te bewijzen, vraagt hij om attesten van inkomsten van de directeur van het etablissement. HM overhandigt hem twee documenten die een winst van 10 dollar en een andere van 000 euro rechtvaardigen. Maar de onderzoekers en het openbaar ministerie zullen van mening zijn dat deze verklaringen vals zijn, dat PC en HM SF hebben geholpen het geld te verbergen.
Vervolgd voor het witwassen van geld en/of valsheid in geschrifte en/of gebruik van valsheid in geschrifte, werden PC, SF en HM op 21 november voor de lokale rechtbank van Saint-Martin gedagvaard. De officier van justitie eiste boetes van respectievelijk 3, 000 en 5 euro tegen respectievelijk HM, SF en PC.
Maar de rechtbank van Saint-Martin verklaarde zich onbevoegd om uitspraak te doen over de feiten van witwassen en valsheid in geschrifte en sprak SF vrij van het gebruik van valsheid in geschrifte. Zoals een advocaat opmerkte, vonden de vermeende feiten deels in het Nederlands plaats: het horloge werd door pc in deels Frans aan SF overhandigd, maar het werd gekocht in een winkel in Philipsburg. Evenals de certificaten van winst in het casino zijn deels Nederlands ingevuld. Volgens de Franse wet mag een rechtbank mensen echter niet veroordelen voor feiten die buiten het nationale grondgebied hebben plaatsgevonden.
6,803 totaal bekeken
Geen reacties