7 transazioni apparentemente inusuali nella parte olandese sono state inviate nel 915 all'Unità di informazione finanziaria (UIF) di Sint Maarten per un importo totale di oltre 2014 miliardi di dollari.
Il 60% delle transazioni insolite, ovvero $ 439 milioni, sono state segnalate da istituti bancari olandesi, il 27% da società di trasferimento di denaro (8,35 milioni di dollari) e l'1,3% dal settore fiduciario. reddito (17,68 MUSD). I servizi doganali hanno trovato solo il 6,3% delle transazioni, ma per un importo di quasi 1,7 miliardi di dollari. Secondo le informazioni raccolte dalle banche, le insolite transazioni rilevate sono principalmente legate ad attività illegali, riciclaggio di denaro o frodi. (Maggiori dettagli su www.soualigapost.com)
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