Una coppia domiciliata in parte olandese è stata convocata mercoledì mattina davanti al tribunale locale. La donna di 37 anni è accusata di frode allo Stato e riciclaggio di denaro; al 41enne per aver occultato la proprietà alla truffa.
L'indagine svolta ha rivelato i seguenti fatti. Nell'ambito della sua azienda con sede a Saint-Barth, la donna ha fatto domanda per il fondo di solidarietà istituito dal governo per aiutare le aziende colpite dalla crisi del covid-19. Ha dichiarato un fatturato di 2 milioni di euro e ha ottenuto 229 euro di aiuti finanziari dallo Stato. Ha poi trasferito parte di questa somma, cioè 000 euro, a Dubai.
Questo trasferimento è stato notato dai servizi Tracfin. Così sono partite le indagini che hanno permesso di identificare la donna. Gli inquirenti ritengono che avrebbe sopravvalutato il fatturato della sua attività. Quanto al compagno, è accusato di aver approfittato di 229 euro.
Entrambi hanno chiesto tempo per preparare la loro difesa, così come l'agenzia giudiziaria statale (la vittima). La corte ha rinviato il caso all'inizio di settembre.
(Soualigapost.com)
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